İstanbul’da 9 İl’de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Şirkete El Konuldu

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu, 9 ilde gerçekleştirildi. Bu operasyonda, işlem hacminin 30 milyar liraya ulaştığı tespit edilen 32 şirkete el konulurken, 37 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen bu kapsamlı çalışmada, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları ve banka hareketleri ile teknik takip verileri kullanıldı. Elde edilen bulgular, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapı olduğunu ortaya koydu. Bu doğrultuda, birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştiren şirketler üzerinde detaylı mali incelemeler yapıldı.

Yapılan mali analizlerde, soruşturma kapsamındaki şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL olduğu ve bu rakamın, ilgili kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle örtüşmediği belirlendi. MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler ve iletişim kayıtları gibi çeşitli deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İstanbul’un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, 37 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik adli tedbirler uygulanarak, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin devam ettiği bildirildi.