Fon soruşturmasında para transferi şüphelileri gözaltında
Fon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına yüksek tutarlı para transferi yaptığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında iki şüpheli daha gözaltına alındı. İncelemelerde Selim Dağbaşı’nın, tutuklu Muhammed Yarız’ın İsviçre’de bulunan hesabına 25 Mayıs 2026’da 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre Hamza Kablan’ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen iki ayrı işlemle aynı hesaba toplam 970 milyon 360 bin lira transfer ettiği belirlendi. Dağbaşı ve Kablan, tespitlerin ardından emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturmanın kapsamı genişletildi
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetim raporunun ardından genişletildi. Raporda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin payları üzerinden piyasa dolandırıcılığı yapıldığı yönünde tespitlere yer verildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından istenen finansal verilerin incelenmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 15’i yakalanırken, firari 10 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu açıklandı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamındaki varlıkların kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya değerinin azaltılmasını önlemek amacıyla ilgili kamu kurumlarına yazı gönderildiğini belirtti. Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’tan gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.
Açıklamada ayrıca adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece yakınlarının mal varlığını azaltabilecek işlemleri, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirmemesi gerektiği bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında satış müdürü Berkan Gülen, emekli Celal Yarız, bilgisayar teknisyeni Furkan Baki, muhasebe uzmanı Halil İbrahim Ege, İlhan İlaç AŞ yetkilisi İlhan Aygün ve Kuassay AŞ yetkilisi İsmail Ege bulunuyor.
Listede ayrıca Lütfi Çetinel, emekli Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, kuyumcu Murat Keçeci, BSO şirket yetkilisi Salih Can Bülbül, satış elemanı veya danışmanı Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve yazılım destek uzmanı Selçuk Kahya’nın isimleri yer aldı. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.
